Директор предприятия в Ржеве подозревается в сокрытии денежных средств

Директор ООО "Система водоснабжения" подозревается в сокрытии средств, за счёт которых он должен оплатить задолженность по налогам.

Отделом по расследова­нию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБиПК УМВД России, возбуждено уголовное дело ­в отношении директора­ ООО «Система водосна­бжения», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 У­К РФ (сокрытие денежн­ых средств организаци­и, за счет которых до­лжно производиться вз­ыскание налогов и сбо­ров).

По версии следствия, с 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, путем направления извещений о списании в одностороннем порядке взаимной задолженности сторон, заключения актов о зачете взаимных требований, через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц, произвел расчетные операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания полученных от коммерческой деятельности денежных средств с расчетного счета общества.

Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 18 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время по делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация Общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.