тверской информационный портал
Одной строкой
05.04 13:47
Известный в Твери предприниматель ищет «светлячков» для помощи колясочникам
13.02 14:08
В Торжке 63-летний мужчина унёс у соседа два телевизора
13.02 14:07
В Твери мужчина украл тюбинг из подъезда на улице Фрунзе
28.12 18:36
На пожаре во Ржеве погиб пожилой мужчина, тяжелые ожоги получила малолетняя девочка
28.12 18:35
В Удомле молодой парень обманул покупателей авто и питбайка - пойдёт под суд

Новости - Экономика - Тверскую компанию подозревают в выводе более 200 миллионов рублей за рубеж

Тверскую компанию подозревают в выводе более 200 миллионов рублей за рубеж

2020-02-04 09:30:13

Тверскую компанию подозревают в выводе более 200 миллионов рублей за рубеж

Фирма перевела крупную сумму на счета компании в Эстонии, но не получила ни заказанного товара, ни денег обратно.

Между компаниями из Твери и Эстониии был заключён договор на поставку электротехнического оборудования - станков, прессов, установок и подъемников на сумму более 200 000 000 рублей. Деньги за товар были переведены, но эстонская сторона так и не отправила в Тверь заказанное электрооборудование, как не вернула и переведенную сумму. Странно и то, что тверская компания и не особо хотела возвращать денлги и получать оборудование - в суд представители компании не пошли, несмотря на то, что по условиям контракта, если товар по каким-то причинам не доставляют, продавец возвращает покупателю всю сумму сделки в указанные в документах сроки.

Тверские таможенники установили, что компания не обращалась в суды с жалобой на недобросовестного продавца и не заявляла о случаях обмана и нарушения договоренностей. Фактически, деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.

Такая же ситуация вскрылась и в Москве - там фирма отправила в Эстонию 95 000 000 рублей, но получила за это лишь часть товара.

Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Дело передано в УМВД России по Тверской области.


Оставить комментарий:

Теги: тверская таможня вывод денег за рубеж вывод денег в эстонию тверские электротехнические компании новости Твери тверские новости тверь тверская область




Также в новостях


Лента новостей
ФОТО
ВИДЕО
ТОП читаемых