Тверскую компанию подозревают в выводе более 200 миллионов рублей за рубеж

Фирма перевела крупную сумму на счета компании в Эстонии, но не получила ни заказанного товара, ни денег обратно.

Между компаниями из Твери и Эстониии был заключён договор на поставку электротехнического оборудования - станков, прессов, установок и подъемников на сумму более 200 000 000 рублей. Деньги за товар были переведены, но эстонская сторона так и не отправила в Тверь заказанное электрооборудование, как не вернула и переведенную сумму. Странно и то, что тверская компания и не особо хотела возвращать денлги и получать оборудование - в суд представители компании не пошли, несмотря на то, что по условиям контракта, если товар по каким-то причинам не доставляют, продавец возвращает покупателю всю сумму сделки в указанные в документах сроки.

Тверские таможенники установили, что компания не обращалась в суды с жалобой на недобросовестного продавца и не заявляла о случаях обмана и нарушения договоренностей. Фактически, деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.

Такая же ситуация вскрылась и в Москве - там фирма отправила в Эстонию 95 000 000 рублей, но получила за это лишь часть товара.

Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Дело передано в УМВД России по Тверской области.